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召开第一届董事会第四次会议、第一届监事会第四次会议、2018年度股东大会

发布日期:2019-07-02 点击量:

2019年6月28日,第一届董事会第四次会议、第一届监事会第四次会议、2018年度股东大会在福州市成功召开。6家股东单位(兴业国际信托有限公司全资子公司兴业国信资产管理有限公司、厦门金圆金控股份有限公司、恒生电子股份有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、瑞达新控资本管理有限公司、上海壹账通金融科技有限公司)代表、董事、监事、高级管理人员、公司相关部门负责人出席或列席了有关会议。会议特别邀请福建省地方金融监督管理局金融监管二处有关同志到会指导。

上述会议经过表决,审议通过了《公司2018年度工作报告和2019年度工作计划》《关于2018年度财务报表审计报告的议案》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配方案》《2019年度财务预算方案》《董事会2018年度工作报告和2019年度工作计划》《关于2018年度高级管理人员履职情况、绩效评价及绩效薪酬情况的议案》《关于监事会主席变更调整的议案》《监事会2018年度工作报告和2019年度工作计划》《关于制定公司<全面风险管理制度>的议案》等议案。

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会议认为,公司经营虽然面临不少困难和挑战,但总体而言,机遇仍远大于挑战,公司内外部环境中的有利因素正在不断累积,公司可持续发展的基础正在不断夯实。公司应当要立足新的职能定位,不忘初心,攻坚克难、砥砺前行,不断开拓工作思路和经营思路,同步推进地方金融辅助监管服务和市场化业务的双向发力。会议要求公司经营管理层和全体员工始终牢记初心和肩负的使命,树立发展的信心和决心。一方面要在地方金融监管部门的坚强领导下,在各股东单位和董监事的大力支持下,充分履行地方金融辅助监管职能,全力打造维护全省地方金融安全稳定运行的核心基础设施,为服务全省地方金融监管大局作出应有的贡献。另一方面要加快转型步伐,抢抓发展新机遇,运用好政府赋予的“金字招牌”,把握和发挥好公司的核心竞争力,不断提升专业化的服务能力,依托强大的股东背景,着力推进市场化业务发展,加强集团业务联动,努力实现公司业务快速增长,实现公司良好的经营业绩,进一步开创公司各项事业的新局面。


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